Kasus Pencucian Uang, Pria Ini Simpan USD 20 Juta Dibawah Kasur
Setumpuk uang senilai USD 20 juta ditemukan pihak kepolisian dibawah kasur dalam kamar apartemen di Westborough, Massachusetts, Amerika. Tumpukan uang itu ditemukan saat pihak kepolisian menginvestigasi kasus pencucian uang.
Uang tersebut diketahui merupakan hasil penipuan kasus pyramida scheme atau skema piramida keuangan. Mengenai kasus tersebut, seorang pria 28 tahun asal Brasil, Rene Rizerio Rocha, dilaporkan telah menjadi salah satu tersangka. Ia dituding melakukan konspirasi dengan pendiri TelexFree, Carlos Wanzeler, yang kini tengah diselidiki oleh FBI.
Melalui penyelidikan, Rocha bertugas menjadi kurir untuk menyimpan uang di Amerika. Selanjutnya ia ditugaskan untuk kembali ke Brasil setelah melakukan pencucian uang di Tiongkok tanpa menggunakan Bank.
Uang tersebut diketahui merupakan hasil penipuan kasus pyramida scheme atau skema piramida keuangan. Mengenai kasus tersebut, seorang pria 28 tahun asal Brasil, Rene Rizerio Rocha, dilaporkan telah menjadi salah satu tersangka. Ia dituding melakukan konspirasi dengan pendiri TelexFree, Carlos Wanzeler, yang kini tengah diselidiki oleh FBI.
Melalui penyelidikan, Rocha bertugas menjadi kurir untuk menyimpan uang di Amerika. Selanjutnya ia ditugaskan untuk kembali ke Brasil setelah melakukan pencucian uang di Tiongkok tanpa menggunakan Bank.
SHARE THIS POST
0 komentar: